1. 第三部分立足于国内的现实，提出要扩大洗钱罪的上游犯罪，重点建议将贪污贿赂犯罪纳入洗钱罪的上游犯罪的范围。

2. 检察官还在加州圣塔安那市联邦法院起诉他在外汇交易中做手脚，以规避反洗钱法。彭日成坚称自己没有违法。

3.文章说,叶盛茂年初将“艾格蒙联盟”所通报的陈水扁儿媳妇黄睿靓在瑞士日内瓦美林银行开户涉及洗钱情资公文,交给当时的“总统”陈水扁。

4.洗钱犯罪维系着其他犯罪的继续进行，因而被称为维持下游犯罪的“生命线”，同时也是对上游犯罪刑事追究的“保护伞”。

5. 他们一般混迹于各个黑产群,发布洗钱广告,每次抽成30%-40%不等。

6. 一些指控涉案数千万美元，洗钱则是明显通过拉比在纽约和新泽西运作的据称为慈善组织的机构来进行的。

7. 一是上游犯罪与下游犯罪,如贪污罪与洗钱罪、盗窃罪与销赃罪。

8.昨天,欧盟委员会一口气通过了两项法案,一项,是新的反洗钱法案,一项,是打击制造假钞法案。

9.儿子和儿媳，他们都已承认犯洗钱罪。

10.特征及其严重的社会危害性。

11.共谋和洗钱等指控供认不讳。

12. 第六章论述了重构我国反洗钱法的国际义务要求和内在动力，并提出若干建议。

13. 洗钱导致资本外流,而资本外逃通常会伴随着化公为私的国有资产流失,以及走私、贩毒、逃骗税、逃骗汇等违法犯罪活动,这必将影响国家经济安全。

14.2004年我国反洗钱法起草以来，关于设定注册会计师以及会计师事务所反洗钱义务的问题也开始受到关注。

15.其中九人还被控洗钱罪。

16. 我唯一一次的洗钱行为还是在洗衣机里进行的。

17.如果市民听指示按了零字,便会有骗子假冒内地机构的官员,指控其涉嫌在内地参与洗钱等违法行为,要求受害人汇款以“洗清嫌疑”。

18. 在另外一桩洗钱案中，这位前领导人，他的妻子，儿子，儿媳，大舅子都被列为了被告。

19. 最后，我国现行刑法将洗钱罪归属于破坏金融管理秩序罪而不是妨害司法罪值得商榷。

20. 前言主要介绍了洗钱罪的概念、特征及其严重的社会危害性。

21.彭日成后来被提起刑事诉讼，指控他安排少于1万美元的现金交易，以逃避联邦为反洗钱而制定的申报要求。

22.瑞士的银行因三番五次为前统治者洗钱而蒙羞.

23. 吴淑珍涉及机要费案、南港展览馆案、龙潭购地弊案以及洗钱案部分,可能最快本周就会侦结。

24. 今日,有媒体报道称,建行等银行员工或涉洗钱,长沙商人吴建平4亿资金神秘消失。

25. 杜丽萍疑被列洗钱案被告后,11月29日晚上驾车在台北县五股乡民义路,在车内引燃废气自杀,送往医院急救,11月30日脱险离院。

26. 他是个专做白领偷渡的蛇头，他也犯有洗钱罪。

27.台“调查局”反洗钱中心透过国际反洗钱组织“艾格蒙联盟”,获得陈水扁海外密款的情资。

28.Collins向国会提交了一份反洗钱法案修正案草案。

29.欲要人不知,除非己莫为世界上只要有黑钱,洗钱这种金融犯罪就无法灭绝。

30. 上海市检察院表示,今后自贸区检察室将重点打击走私、洗钱、逃汇等金融、知识产权犯罪的案件。

31. 例如，中国用那些反洗钱监测条款管理着人民币汇款业务？

32.阴森新闻：陈水扁被控贪污，洗钱，伪造文书，贿赂，及挪用公款至少两千一百万，他还有被指控藏匿秘密公文。

33. 打击洗钱犯罪，不仅需要国际国内的合作，也需要国内各个系统间的合作。

34.银行从中作梗，生怕移动货币运营商跟它抢饭碗；监管机构也百般阻挠，担心移动货币业务被诈骗犯和洗钱犯滥用。

35. 如果市民听指示按了零字,便会有骗子假冒内地机构的官员,指控其涉嫌在内地参与洗钱等违法行为,要求受害人汇款以“洗清嫌疑”。

36. 以网络黑色诈骗产业链为例,黑色链条上有专人负责制作木马、盗号、发掘漏洞攻击网站,有专人进行洗钱销赃,还有专人购买赃物。

37. 2006年9月,俄罗斯央行副行长科兹洛夫就因为领导反洗钱运动遭枪杀。

38. 新华社受权播发反洗钱法,反洗钱法。

39. 众议院今天表决打击为毒资洗钱的银行。

40. 世界银行是反洗钱和反资助恐怖主义活动的主要牵头机构之一，目前资助了惠及115个国家的40个有关项目。

41. 世界各国都在积极致力于反洗钱活动，并提倡扩大洗钱罪上游犯罪的范围。

42. 虽然政府反洗钱小组只有几十个成员，但截至今年，他们已经提起了21项诉讼。

43. 刘得来说,他发现该公司通过一个名为“海融投资”的公司,在4个银行开了4个账户,存折与证券账户,存折之间相互倒账,涉嫌洗钱。

44.检察官还在加州圣塔安那市联邦法院起诉他在外汇交易中做手脚，以规避反洗钱法。彭日成坚称自己没有违法。

45. 给某些人洗钱的，偶尔杀人放火，跟大马路上的清洁工其实差不多，都是给一些人清扫不顺眼的垃圾，一个给钱给权，一个卖命出力，就这么简单。

46. 第二部分重点论述现行刑法对洗钱罪的规定存在的问题。

47.巴基斯坦最高法院公开了一份冗长的判决书，确认前总统穆沙拉夫授予总统阿西夫?扎尔达里和其他成员的特赦令违宪。判决书命令政府重新开审针对扎尔达里洗钱的案子。

48.它们还应该通过各种方法加强反洗钱机制，如“知晓客户”的簿记方法和报告要求，尤其是在涉及有政治风险的人的情况下。

49. 这是非法收入,要变成合法收入才能拿出去投资,这个过程叫做洗钱。

50.反洗钱控制不力而受到的持续调查。